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依據「銀行業及電子支付機構電子票證發行機構防制洗錢及打擊資恐內部控制要點」、「證券期貨業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點」、「保險業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點」、「農會漁會信用部防制洗錢及打擊資恐內部控制要點」規定辦理。
【112年最新版】防制洗錢與打擊資恐人員測驗經典講義與試題
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內容描述
目錄大綱
第一篇 政策篇001
第二篇 實務篇
第一章 洗錢及資恐態樣019
第二章 金融機構防制洗錢及打擊資恐執行實務（銀行篇）
第三章 金融機構防制洗錢及打擊資恐執行實務（證券、期貨業、保險業）
第三篇 法規篇
第一章 洗錢防制法115
第二章 資恐防制法131
附錄一︰防制洗錢及打擊資恐相關法令附錄001
附錄二︰全真模擬試題附錄159
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