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台灣的洗錢防制作業可以追溯到4年前，兆豐銀行的紐約分行因為洗錢防制疏失而遭到鉅額罰款，讓全台灣銀行業者開始謹慎洗錢防制作業，台灣的民眾也開始感受到洗錢防制帶來的不便，像是被銀行要求臨櫃更新客戶資料，否則將暫停帳戶的自動化交易服務，讓防洗錢變成「擾民」。到底銀行所謂的洗錢防制包含哪些業務內容與形式呢？今天請到在曾經在洗錢防制部門服務的Lawrence來幫大家解密吧！
04:05 政治系給Lawrence的震撼教育
09:15 國際組織對洗錢防制的大原則
13:30 洗錢防制的工作就是看新聞啊
17:34 洗錢防制重要關鍵字「RBA」
19:50 對口單位能夠配合的有限怎麼辦